Branqueamento De Capitais
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Product Information
| ISBN | 9789894032892 |
|---|---|
| Authors | Nuno Nogueira Pinto |
| Publisher | Almedina |
| Format | Paperback |
| Number of pages | 288 |
| Publishing Date | 28/05/2026 |
| Price (excl. tax) | €32.92 |
| Tax | €1.98 |
| Price (incl. tax) | €34.90 |
| Availability | 1 unit in external warehouse |
Product Description
Num contexto em que a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo se afirma como uma exigência central para entidades financeiras e não financeiras, esta obra propõe uma abordagem clara, sistemática e operacional de um dos domínios mais exigentes do compliance.
Ao longo de três partes complementares, analisa o perímetro das entidades obrigadas, a arquitectura do sistema de controlo interno e do modelo de gestão de risco, e o núcleo operativo do KYC/CDD. Mais do que descrever o regime aplicável, procura clarificar conceitos, sistematizar deveres e traduzir exigências legais e regulamentares em mecanismos de actuação proporcionais, consistentes e ajustados à realidade concreta das organizações.