Branqueamento De Capitais
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Informação do Produto
| ISBN | 9789894032892 |
|---|---|
| Autores | Nuno Nogueira Pinto |
| Editora | Almedina |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 288 |
| Data de Publicação | 28/05/2026 |
| Preço (iva excl.) | € 32,92 |
| Imposto | € 1,98 |
| Preço (iva inc.) | € 34,90 |
| Disponibilidade | 1 unidade em armazém externo |
Descrição do Produto
Num contexto em que a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo se afirma como uma exigência central para entidades financeiras e não financeiras, esta obra propõe uma abordagem clara, sistemática e operacional de um dos domínios mais exigentes do compliance.
Ao longo de três partes complementares, analisa o perímetro das entidades obrigadas, a arquitectura do sistema de controlo interno e do modelo de gestão de risco, e o núcleo operativo do KYC/CDD. Mais do que descrever o regime aplicável, procura clarificar conceitos, sistematizar deveres e traduzir exigências legais e regulamentares em mecanismos de actuação proporcionais, consistentes e ajustados à realidade concreta das organizações.